BiH na crnoj listi?

Komitet eksperata Vijeća Evrope (VE) za evaluaciju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (MONEYVAL) izdao je saopćenje u kojem se zemlje članice MONEYVAL-a, ali i druge zemlje pozivaju da obrate posebnu pažnju i provedu dodatne procedure tokom finansijskih transakcija sa osobama i institucijama iz Bosne i Hercegovine, javlja Anadolu Agency (AA).
Takva odluka MONEYVAL-a je bila očekivana nakon što Dom naroda Parlamentarne skupštine do 1. juna nije usvojio Zakon o sprečavanju pranja novca i terorističkih aktivnosti.
MONEYVAL će poslati preporuku i globalnom tijelu Financial Action Task Force (FATF) koje ima takozvanu “crnu listu”.
Stavljanjem BiH na ovu listu, svako finansijsko poslovanje s BiH je objekt strogog nadzora. Slanje novca iz inostranstva će biti mnogo komplikovanije jer će finansijske institucije biti oprezne i praviti mnogo kontrola kako bi provjerili da novac nije opran ili namijenjen za kriminalne svrhe.
Na sivoj listi FATF-a se nalaze Sirija, Etiopija i Jemen, dok su na crnoj listi Iran i Sjeverna Koreja.

 

(RTV7/MOJportal)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.