Državna agencija za istrage i zaštitu je u saradnji sa Specijalnim državnim tužilaštvom i Policijom Slovenije, Tužilaštvom BiH i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske na području Banja Luke i Kostajnice jučer je provela akciju MAT. Objavljeni su detalji akcije u BiH.
“Izvršeni su pretresi poslovnih i stambenih objekata, vozila, lica i jednog sefa u banci na osam lokacija u Banja Luci i Kostajnici u vlasništvu većeg broja pravnih i fizičkih lica zbog osnovane sumnje da su počinjena krivična djela Organizovani kriminal, u vezi sa krivičnim djelom Pranje novca. Prilikom pretresa oduzeti su pečati, telefoni, poslovna dokumentacija, a privremeno su blokirana sredstva na računima dva pravna lica i to u ukupnom iznosu od: 50.668,99 EUR-a i 6.517,59 KM”, navode iz SIPA-e.
Podsjetimo, ukupno je 67 osoba osumnjičeno je za zloupotrebu položaja, pranje novca i utaju poreza. Prema podacima Generalne policijske uprave, ovim djelima je oštećeno više privrednih društava širom zemlje, a nezakonita imovinska korist premašuje osam miliona eura, piše N1 Slovenija.
Istrage su se odvijale na području policijskih uprava Ljubljana, Kranj, Koper, Celje i Maribor.
Nezvanično, postupak je pokrenut na osnovu prijave Poreske uprave, koja je kod nekih osumnjičenih sprovela poreske kontrole i utvrdila sumnje na krivična djela u vezi s transakcijama između Slovenije i država bivše Jugoslavije, višemilionskim isplatama gotovine i oštećenjem stečajne mase firmi u kojima je država bila najveći povjerilac.
Istraga je proširena i na teritoriju BiH, odnosno entiteta Republika Srpska, gdje su brojni slovenački poduzetnici osnivali firme zbog poreskih olakšica.
